Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. AND HIS CRIMINAL AFFAIRES

Campingcar Besinov BAKER TILLY SPIESS S.A. AND HIS CRIMINAL AFFAIRES - BRNO CONSULTING


BANK UBS AG, BANK CS, BANK PARIBAS, BANK J.P. MORGAN BANK GOLDMANN SACHS BANK UNICREDIT
 
RegisterOFFSHORE COMPANIES WHICH ARE INVOLVEDPublicationsSearchDATABASEHomeLog inFAQACT AND ART PHOTOSGallery

https://www.shabex.ch/pe/pub/ernst-young_ag_675025.htm


BAKER TILLY ENGLAND

Under the Moneyhouse Bizzy UK, London
Peter Andel has around 13 000 Company registrations.
All Companies start with the Logo TS, fantasy names mostly.
Note: The whole case is very big and on a very hight level.

UNITED PHOSPHORUS SWITZERLAND

23.06.2006

c/o Testatoris AG

Töpferstrasse 5

  • 6000 Luzern

  • HR-Nummer: CH-020.3.029.948-4

  • UID: CHE-112.983.167

  • HR-Amt: Kanton Luzern

  • Revisionsstelle: Baker Tilly OBT AG



  • Výpis z obchodního rejstříku
    Baltic Professional Investment S.A.
    Subjekt: Nighthawk, s.r.o. IČO: 28209290 Právní forma: Společnost s
    ručením omezeným Spisová značka: Městský soud v Praze, C 132857
    Statutární orgán: David John James, Contract Administration, spol. s r.o.,
    Baltic Professional Investment S.A., Renata Čápová, Ing. Tomáš Kortán,
    Baker Tilly Czech Republic,spol. s r.o.
    rejstrik.finance.cz Baltic Professional Investment S.A.
    Baltic Professional Investment S.A.
    ICH WEISE DARAUF HIN DASS BAKER TILLY AUCH IN DEUTSCHLAND
    FIRMEN HAT.
    David Baker arbeitet mit diversen Tschechischen Anwälten zusammen. Er selber
    ist Engländer.
    Sein Geschäftsmitinhaber, BRNO Consulting befindet sich in der Slowakei.
    In Tschechien ist es unter anderen die Anwältin Lucie Sabolova welche mit Baker
    zusammen arbeitet und in England sehr aktiv ist. Alle sind in der polnischen
    Handelskammer in England registriert. Baker Till OBT AG ist ebenfalls in Deutschland
    tätig und in der Schweiz unter Baker-Tilly Spiess S.A. Genf zu finden.
    Baker ist in Zusammenarbeit mit der Bank UBS, CD Affaire Deutschland.

    Datum zápisu
    8. 6. 2012
    Obchodní firma
    Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o.

    Sídlo
    Brno - Brno-město, Jezuitská 6/1, PSČ 602 00
    IČO
    29359279

    Identifikátor datové schránky:
    r6fd7n2
    Právní forma
    Společnost s ručením omezeným
    Spisová značka
    75105 C, Krajský soud v Brně
    Předmět podnikání
    - daňové poradenství
    - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
    - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    Předmět činnosti
    - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
    Kapitál
    Základní kapitál 200 000 Kč
    Statutární orgán
    Ing. JIŘÍ MEDŘICKÝ - Jednatel
    Kleneč, V Rokyti, PSČ 413 01
    den vzniku funkce: 29. 2. 2016
    Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
    Za společnost podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní
    firmě společnosti, nebo otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis.
    Společníci s vkladem SILENT PARTNER
    Baltic Professional Investment S.A.
    Lucemburk, route de Longwy 296
    Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

    Cooperation with IKANO Privat Bank

    IKANO Luxmburg cooperate with Baltic Professional Sa.r.l.
    The english connection is Mr. Richard Johnson
    British Gas Business, E-On UK, IKANO Financial Services Ltd.

    And with
    Central European Participation S.á r.l.
    Luxembourg, 29 Avenue Guillaume, L- 1651
    Vklad: 20 000 Kc, splaceno 100 %. Obchodní podíl 10 %
    - Obchodní podíl zastaven ve prospěch banky HVB Bank Czech Republic a.s.
    Central European Prague Investment S.á r.l.
    Luxemburg, 29 Avenue Guillaume, L-1651
    Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Austria
    Persons:
    Christopher John Barrow - jednatel, owner
    Plymouth PL3 5NY, Torr Lane 23, England
    den vzniku funkce: 31. 5. 2005
    - Pobyt v ČR: Na Perníkářce 23, Praha 6



    Baker Tilly Andah

    04-06.2016
    Baker Tilly Andah + Andah is an independent member firm of Baker Tilly International, a UK based network of high quality, independent accountancy and business services firms.
    SWISS FORFAIT s.r.o. Czech Republic, Swiss S.A. Genčve, Switzerland, Cooperation with Baker Tilly Africa.
    The Shareholders: Rostami Safa Leila, Rostami Safa Mohammad are wellknown in London. They had a fraud affaire in 2005.


    FOREX JINDRICH PROKOPEC THE ARABIAN EMIRATES & RUSSIA

    Lawyer Jindrich Prokopec.

    His wife was the last accountant from Peter Andel. She has also different companies.

    Czech Republic, Swiss Forfait s.r.o., Prokopec Jindrich, Managing Director .... Poland, mBank SA, Ole Aleksander, Deputy Director FI Department ... Federation, FX Aggregator, Zheltov Evgeniy, Head of Software Development Department

    ANWALT JINDRICH PROKOPEC

    Tschechische Anwalt Jindrich Prokopec:

    Swiss Forfait s.r.o.

    zapsáno: 8. března 2014ing. Daniel Mikula - jednatel, Owner, Eigner

    vznik funkce: 21. června 2008

    zapsáno: 14. května 2012 Ing. Jindřich Prokopec - společník

    Swiss Forfait SA

    Rue du Rhône 14

    1204 Genčve

    Mohammad PARVIZIAN, était représentant en France d'une société étrangčre de la société SWISS FORFAIT SA.

    Registrierung Renata Prokopcova:

    Prokopova Development a.s.
    I
    ČO: 27663281

    Logo FirmoVíce informací
    Sledovat zm
    ě
    ny

    Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporu
    čujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.


    Datum zápisu 24. 10. 2005
    Obchodní firma

    Prokopova Development a.s.
    Sídlo
    Praha 5 - Malá Strana, M
    ělnická 582/13, PSČ 150 00

    I
    Č
    O

    27663281

    DI
    Č
    CZ27663281

    Identifikátor datové schránky: 529fubz
    Právní forma

    Akciová spole
    č
    nost
    Spisová zna
    čka 10799 B, Městský soud v Praze
    Adresse

    P
    ředmět podnikání Different Business Permissions

    - výroba, obchod a slu
    žby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
    - hostinská
    č
    innost
    P
    ředmět č
    innosti
    - pronájem nemovitostí, byt
    ů
    a nebytových prostor
    - správa vlastního majetku
    - sm
    ěnárenská č
    innost
    Ostatní skute
    č
    nosti
    - P
    řevody akcií podléhají předchozímu souhlasu představenstva společ
    nosti.
    Kapitál

    Základní kapitál 17 340 000 K
    č
    , splaceno 100 %.

    Kmenové akcie na jméno err, po
    čet akcií: 102.

    Kmenové akcie na jméno err, po
    č
    et akcií: 153.

    Statutární orgán

    Ing. MICHAL MALÁK - p
    ředseda př
    edstavenstva
    Praha - Braník, U dubu, PS
    Č
    147 00
    den vzniku
    č
    lenství: 16. 10. 2014
    den vzniku funkce: 16. 10. 2014

    Ing. MICHAL RAKU
    ŠAN - člen př
    edstavenstva
    Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PS
    Č
    184 00
    den vzniku
    č
    lenství: 16. 10. 2014

    Ing. MILAN RAKU
    ŠAN - člen př
    edstavenstva
    Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PS
    Č
    184 00
    den vzniku
    č
    lenství: 16. 10. 2014

    Ing. RENÁTA RAKU
    ŠANOVÁ - člen př
    edstavenstva
    Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PS
    Č
    184 00
    den vzniku
    č
    lenství: 16. 10. 2014

    Spole
    čnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně
    .

    Dozor
    čí
    rada /Supervisory Board

    ROMAN MÜLLER -
    člen dozorčí
    rady
    ,
    den vzniku
    č
    lenství: 16. 10. 2014

    Registrierung Jindrich Prokopec:

    Obchodní rejstřík - aktuální výpis

    Základní údaje:

    Název:

    Swiss Forfait s.r.o.

    Jednání:

    Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.

    Sídlo:

    Praha - Staré Město, Na Perštýně 362/2, PSČ 110 00

    Kapitál:

    150 000 000,- Kč


    Identifikaččíslo: 28228294

    Daňové identifikaččíslo: CZ28228294

    Právní forma: Společnost s ručením omezeným

    Adresa: Na Perštýně 362/2, Praha - Staré Město, 11000

    Spisová značka: Městský soud v Praze, C 133844

    Statutární orgán společnosti:

    zapsáno: 5. května 2010Ing. Jindřich Prokopec - jednatel, Shareholder

    vznik funkce: 21. června 2008, 21.06.2008

    zapsáno: 8. března 2014ing. Daniel Mikula - jednatel, Shareholder

    vznik funkce: 21. června 2008, 21.06.2008

    zapsáno: 14. května 2012Ing. Jindřich Prokopec - společník

    zapsáno: 11. prosince 2013Saint Gothard Praha, s.r.o. - společník

    zapsáno: 8. března 2014Ing. Daniel Mikula - společník

    SWISS CONNECTION:

    Swiss Forfait SA

    Rue du Rhône 14

    Shareholders:

    Rostami Safa Leila,

    Rostami Safa Mohammad

    1204 Genčve

    Aussage zu Indrich Prokopec, Anwalt
    Es gibt es eine Verbindung von Jindrich Prokopec zur Firma DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft.

    nost Swiss Forfait s.r.o. není kapitálově, ani jiným způsobem spojená se společností Swiss Forfait Middle East LLC, Dubai a nepřebírá žádným způsobem odpovědnost za její činnost.

    Tschechische Uebersetzung: Firma Swiss Forfait s.r.o. ist keine Kapital Gesellschaft und hat nichts mit dem Mittleren Osten und Dubai zu tun.

    Prokopec hat neben Forfait s.r.o. Forfait S.A. Genf folgende Firmen:

    1 SF Finance s.r.o. 20.02.2013 Directors, Owner, jednatel 100 000 K
    č (50%) Active
    2 Central Aval s.r.o. 18.10.2014 Directors, jednatel Active
    3 Saint Gothard Praha, s.r.o. 02.12.2013 Owner 100 000 K
    č (50%) Active

    04-06.2016

    Baker Tilly Andah + Andah is an independent member firm of Baker Tilly International, a UK based network of high quality, independent accountancy and business services firms.

    SWISS FORFAIT s.r.o. Czech Republic, Swiss S.A. Genčve, Switzerland, Cooperation with Baker Tilly Africa.

    For me important is the Česká exportní banka, a.s. and Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec is

    the City in which was the Post office and in which Andel got the business post.

    On the sended report from yesterday you see that I had a post office

    Box in Kourim.

    I leave you the copied messages which I found under the two Shareholders;

    Rostami Safa Leila, Rostami Safa Leila, de Genčve, ŕ Dubaď and Rostami Safa Mohammad, IRAN and GENEVRA.

    Arfazadeh Roudsari: Radiation du CA / Direction directeur de la succursale

    (ŕ signature collective ŕ deux): GE Mutations Swiss Forfait SA, ŕ Genčve, CH-020-3031005-1

    (FOSC du 31.08.2010, p. 9/5791756). Arfazadeh Roudsari Homayoon n`est plus administrateur;

    ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Rostami Safa Mohammad et

    Rostami Safa Leila signent désormais individuellement.

    Journal no 14184 du 05.09.2011 06326442

    Overview over the most important details of Leila Rostami Safa.

    Verwaltungsrat Direktor/in der Zweigniederlassung (Einzelunterschrift): GE Nouvelles inscriptions Alita Trading DMCC,

    Professional career

    These are the latest professional stations of Leila Rostami Safa:

    Jul 2010 until Dec 2012: member and director of the branch of Alita Trading DMCC, Dubaď, succursale de Genčve

    since February 2010:member of Swiss Forfait SA

    Swiss Forfait SA, précédemment ŕ Zurich, CH-020-3031005-1 (FOSC du 11.02.2010, p. 29). Nouveau sičge: Genčve, rue du Rhône 14, 1204 Genčve. Statuts originaires du 11.05.2007, modifiés le 07.04.2010. But: exploitation d'un commerce de forfaitage (financement d'exportations et de transactions commerciales) et fourniture de prestations de toute nature en relation avec cette exploitation tant en Suisse qu'ŕ l'étranger (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 500'000, entičrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit. Administration: Rostami Safa Mohammad, d'Iran, ŕ Genčve, président, Arfazadeh Roudsari Homayoon, de et ŕ Genčve, secrétaire, et Rostami Safa Leila, de et ŕ Genčve, tous les trois avec signature collective ŕ deux. Organe de révision: CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CH-660-0166991-7), ŕ Genčve.

    Hosseini Ali, du Canada, ŕ Dubaď, ARE,

    Die zweite Firma heisst:

    Investment Holding SA

    Adresse: Rue du Rhône 14, 1204 Genčve

    Telefon:043 443 77 77

    FORFAIT s.r.o. Prague

    Forfait S.A. Genčve

    St. Petersburg

    Corinthia Hotel

    LUCIE SABOLOVA

    She has the following companies:

    Group v.o.s. in Liquidation Adresse: Hybernská 32, CZ- 110 00 ... Praha.

    T.G. Consultants Limited England
    CZECH REGISTRATION


    Mrs. Lucie Sabolova
    Investments Kc. 100 000, around Euros 3 000

    In Liquidation since 27.03.2013

    Silent Partner, Stille Beteiligung
    T. G. Consultants Limited. England,
    Mr Terence Charles Gibbs & Mrs Veronica Geraldine Gibbs
    Private Limited Company with Share CapitalCompany no. 01870933

    Under Baker Tilly Slovakia we have the following registration:

    Urszula Doboszynska, Lambady 16 m.4 Varšava 02-830 Poľská republika, 28.06.2012
    Kristina Drábiková, Černyševského 1275/17 Bratislava 851 01, 31.07.2015


    Switzerland
    St. Galler Kantonalbank
    Bank Safra Sarasin
    Mondas Investments AG
    Metzger & Vernet
    Solo Resources Limited
    BANK PARIBAS VIA LIECHTENSTEIN
    YUCOM LIBERO AG
    FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER
    MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT)

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11006076

    LGT/BANK FRICK FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN

    JEYNARD INVESTMENTS LTD.

    ERNST & YOUNG AG
    DELOITTE AG
    SWISS INVESTMENT S.A. ARAB EMIRATES, LOCATED IN GENEVA
    PICTET & Cie.

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11006638

    PYTHON & PETER, GENEVA, They have to do with the IRAN SAFA GROUP

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11006214

    BANK BSI LUGANO via Monaco

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11012061

    UBS AG

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10009799

    Bold Eagle Holdings Ins.

    Ernst & Young Audit, s.r.o.

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11004766

    UNDER LTG BANK, VADUZ

    JEYNARD INVESTMENTS LTD.

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10161393

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/201126

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12160198

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12110419

    LENZ & STAEHELIN, ZUERICH

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11011277?e=true

    BANK JULIUS BAER BASEL

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12133499

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11013997

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14092183

    ILEX TRUST LUGANO S.A.

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12208869

    IPCO TRADING

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12176530?e=true

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12202901

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12202817

    UNDER ETICAS INTERNATIONAL

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11008848

    IPCO GENEVA Outgoing from the Virgin Islands to Switzerland

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10195347

    froriep genčve LEGAL LAWYERS

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14096749

    WARIWICK HOLDINGS INC. ... WORLD VISION OPPORTUNITIES ASSETS INC. NEW

    https://offshoreleaks.icij.org/search?c=PER

    BAKER TILLY

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11002298

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10146687

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10054994

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11012290

    Log in
    Username:
    Password:
    Log in automatically:
    :: I forgot my password
    Who is online?
    In total there are 12 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 12 Guests :: 2 Bots

    None

    Most users ever online was 170 on Fri Feb 18, 2011 12:09 am
    Search
     
     

    Display results as :
     
    Rechercher Advanced Search