Campingcar Besinov UNICREDIT, UBS, BAKER TILLY NICOSIA, CAYMAN ISLANDS

Campingcar Besinov UNICREDIT, UBS, BAKER TILLY NICOSIA, CAYMAN ISLANDS

MONEYLAUNDERING UBS AG, CS, BANK FALCON, BANK KPMG, BANK J.P. Morgan and more
 
RegisterPORTALPublicationsSearchMemberlistKORRUPTIONCalendarHomeLog inFAQACT AND ART PHOTOSGallery

Share | 
 

 BAKER TILLY and his connections

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 2104
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 5283
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: BAKER TILLY and his connections   Thu May 05, 2016 2:14 pm




All concerning Baker Tilly you find as Blogs or in the Portal
COMPLAINT IN SWITZERLAND 01.02.2016
and his employer Mr. David Gwilliam


UBS AND BAKER THE BEST FRIENDS, TOGETHER WITH
MY EX ANDEL.

Intresting:
03.02.2016

IRS Seeks Information on CIBC FCIB US Customers

01 May 2013
On Tuesday 30th April 2013, the Justice Department announced that a federal court in San Francisco entered an order authorizing the Internal Revenue Service (IRS) to serve a John Doe summons seeking information about U.S. taxpayers who may hold offshore accounts at Canadian Imperial Bank of Commerce FirstCaribbean International Bank (CIBC FCIB). The IRS summons seeks records of CIBC FCIB’s United States correspondent account at Wells Fargo N.A., which will allow the IRS to identify U.S. taxpayers who hold or held interests in financial accounts at CIBC FCIB and other financial institutions that used CIBC FCIB’s Wells Fargo correspondent account.

The IRS uses John Doe summonses to obtain information about possible violations of internal revenue laws by individuals whose identities are unknown.

According to Kathryn Keneally, Assistant Attorney General for the Justice Department’s Tax Division, “The Department of Justice and the IRS are committed to global enforcement to stop the use of foreign bank accounts to evade U.S. taxes. This John Doe summons is a visible indication of how we are using the many tools available to us to pursue this activity wherever it is occurring. Those who are still hiding should get right with their country and their fellow taxpayers before it is too late.”

IRS Acting Commissioner Steven T. Miller also stated, “Our work here shows our resolve to pursue these cases in all parts of the world, regardless of whether the person hiding money overseas chooses a bank with no offices on U.S. soil.” CIBC FCIB is based in Barbados and has branches in 18 Caribbean countries, including the international finance centres situated in the British Virgin Islands and the Cayman Islands.

In a similar case in January 2013, a federal court allowed the IRS to serve a John Doe summons on Switzerland’s UBS AG, seeking records of Swiss bank Wegelin & Co.’s U.S. correspondent account at UBS. It is expected that the serving of John Doe summons on correspondent accounts is likely to become a common practice as the IRS continues to enforce compliance with U.S. tax laws.

Should you require U.S. tax compliance assistance, please do not hesitate to contact Kyria Ali, Head of Business Advisory at kali@bakertillybvi.com.

HOW NICE AND HOW HE LIE!

BAKER TILLY CZECH REGISTRATION:
Baker Tilly Czech Republic Tax Advisers s.r.o., IČO ...
rejstrik.penize.cz › Obchodní rejstřík

Výpis z obchodního rejstříku ... 6. 2012. David John James -
jednatel/owner ... Baker TillyCzech Republic, spol. s r.o., IČO: 25657631. Praha 1 ...
Ušetřete s Peníze.cz.

Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o., IČO ...
rejstrik.penize.cz › Obchodní rejstřík -
Peníze.cz. > Obchodní rejstřík. > Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o. ...
IČO: 29359279. Výpis z obchodního rejstříku ... David John James - jednatel
Czech Accounting Services s.r.o., v likv

UBS/BAKER

03.02.2016

Nach Ansicht von Eric Knight, CEO des Hedgefonds Knight Vinke, sollten die beiden Schweizer Großbanken UBS und Crédit Suisse ihr Investmentbanking zusammenlegen, wie die Agentur Reuters
berichtete. So würden Synergieeffekte geschaffen und das Investmentbanking könne eine kritische Masse erreichen. Ein weiterer möglicher Partner für das UBS-Investmentbanking sei Knight zufolge zudem die Deutsche Bank.

Knight Vinke hält nach eigenen Angaben knapp 1 Prozent der UBS-Anteile und macht sich schon länger für eine Abspaltung des Investmentbankings der UBS stark, um den Wert des Geschäftsbereichs zu steigern. In diesem Zusammenhang veröffentlichte der Hedgefonds-Chef den Schriftwechsel mit der UBS.

Baker Tilly Roelfs und TPW fusionieren

Im Wirtschaftsprüfungsmarkt steht eine weitere Fusion an: Baker Tilly Roelfs übernimmt TPW Todt & Partner und steigt damit zur siebtgrößten
deutschen WP-Gesellschaft auf. Die Hamburger TPW ist unter anderem auf den Schifffahrtsbereich spezialisiert und hat
rund 250 Mitarbeiter und Partner. Das deutlich größere Unternehmen Baker Tilly Roelfs hat in
Deutschland 800 Mitarbeiter.

Das fusionierte Unternehmen soll den Namen Baker Tilly Roelfs tragen. Mit dem aktuellen Deal
zieht Baker Tilly Roelfs nun auch wieder an Roever Bronner Susat und Mazars vorbei, die kürzlich
erst ihren Zusammenschluss angekündigt hatten.

BAKER`S CZECH REGISTRATION

Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o., IČO ...
rejstrik.penize.cz › Obchodní rejstřík -
Peníze.cz. > Obchodní rejstřík. > Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o. ...
IČO: 29359279. Výpis z obchodního rejstříku ... David John James - jednatel
Czech Accounting Services s.r.o., v likv


Czech Accounting Services s.r.o., v likvidaci
IČO: 25657631 - Vyhlášena likvidace
Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO

REJSTŘÍK
AKTUÁLNÍ ÚPLNÝ
DPH
Datum zápisu 7. 4. 1998
Stav Vyhlášena likvidace
Obchodní firma

Czech Accounting Services s.r.o., v likvidaci

Sídlo
Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
IČO
25657631
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 58735 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- daňové poradenství
Ostatní skutečnosti
- Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím jediného společníka ze dne 27.12.2013 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
Kapitál
Základní kapitál 100 000 Kč
Statutární orgán
Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.
Likvidace

LUCIE SABOLOVÁ
Pyšely - Zaječice, Pod Štěpnicí, PSČ 251 67
Společníci s vkladem

T. G. Consultants Limited
Jersey, Channel Islands

Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.


PANAMA PAPERS OFFSHORE BUSINESS

Offshore-Geschäfte von 140 Politikern und hohen Amtsträgern

Die Daten legen die Offshore-Geschäfte von insgesamt 140 Politikern und hohen Amtsträgern aus aller Welt offen. Insgesamt finden sich die Namen von zwölf amtierenden und ehemaligen Staats- und Regierungschefs in den Unterlagen, zum Beispiel der Premierminister von Island und Pakistan und der Präsidenten von Argentinien und der Ukraine. In den Dokumenten tauchen aber auch Spione auf, Drogenhändler und andere Kriminelle. Zudem haben zahlreiche Sportstars und Prominente Offshore-Firmen genutzt.



Wahre Besitzverhältnisse werden verschleiert

Die Anwaltskanzlei "Mossack Fonseca" verschleiert die wahren Besitzverhältnisse der Firmen zum Teil mit großem Aufwand: Sie setzt Scheindirektoren und Scheingesellschafter ein, bieten Treuhänderdienste an, um die Herkunft von Überweisungen unkenntlich zu machen und kommuniziert mit einigen Kunden ausschließlich über spezielle E-Mail-Adressen mit Geheimnamen. Dazu gründete das Unternehmen eine eigene Tarngesellschaft, die sich als Handelsbetrieb ausgab. In einigen Fällen täuschte "Mossack Fonseca" dabei auch Banken über die wahre Herkunft von Überweisungen, mutmaßlich um Geldwäsche-Anzeigen zu vermeiden.

Bei dem Vertrieb von Briefkastenfirmen fällt Finanzinstituten offenbar eine Schlüsselrolle zu. Den Unterlagen zufolge haben mehr als 500 Banken in den vergangenen Jahren mit Hilfe von "Mossack Fonseca" über 15.000 Briefkastenfirmen an ihre Kunden vermittelt. Die meisten Firmen wurden dabei nach 2005 aufgesetzt. Eine besonders große Rolle spielten dabei die Großbanken HSBC und UBS, die gemeinsam mehr als 3400 Firmen vermittelt haben. Sprecher beider Banken erklärten dem Internationalen Konsortium für Investigative Journalisten (ICIJ), dass man diese Geschäftspraxis mittlerweile geändert habe.



Baltic Professional Investment S.A., route de Longwy 296-298, L-1940 Luxemburg

Baker Tilly Slovakia Accounting s. r. o. 3 r. 2014 Spoločník [3 r.] (100 %) súčasný 341 718 € 8 033 €

Baker Tilly Slovakia Consulting s. r. o. 2 r. 11 mes. 2014 Spoločník [2 r.] (100 %) súčasný 23 569 € - 207 €

Baltic Slovakia s.r.o. 2 r. 10 mes. 2014 Spoločník [2 r.] (100 %) súčasný 0 € 9 228 €


Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 2104
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 5283
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: Re: BAKER TILLY and his connections   Fri May 20, 2016 8:15 pm

Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o.
IČO: 29359279
Logo FirmoVíce informací
Sledovat změny
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

REJSTŘÍK
AKTUÁLNÍÚPLNÝ
ARES

DPH


Datum zápisu 8. 6. 2012
Obchodní firma
Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o.
Sídlo
Brno - Brno-město, Jezuitská 6/1, PSČ 602 00
IČO
29359279
Identifikátor datové schránky: r6fd7n2
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 75105 C, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
- daňové poradenství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Kapitál
Základní kapitál 200 000 Kč
Statutární orgán
Ing. JIŘÍ MEDŘICKÝ - Jednatel
Kleneč, V Rokyti, PSČ 413 01
den vzniku funkce: 29. 2. 2016
Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Za společnost podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis.
Společníci s vkladem
Baltic Professional Investment S.A.
Lucemburk, route de Longwy 296
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
 
BAKER TILLY and his connections
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Campingcar Besinov UNICREDIT, UBS, BAKER TILLY NICOSIA, CAYMAN ISLANDS :: BRNO CONSULTING DAVID JOHN JAMES BAKER BAKER TILLY OBT AG-
Jump to: