Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC

Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC

UBS AG, LUXEMBOURG LEAKS, BKB BASEL ALEJANDRO HIRTER, FOREX, PETER ANDEL, KURT HOEFLIGER
 
RegisterBRNO CONSULTINGPublicationsSearchMemberlistHomeFAQLog inBANK DEFRAUDCalendarBaker Tilly, Nicholas John Barford Fielding, Jindrich Prokopec, Switzerland & The ConnectionsGalleryMy pictures

Share | 
 

 T.G. CONSULTANTS LIMITED

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 1613
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 3890
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: T.G. CONSULTANTS LIMITED   Thu May 12, 2016 10:31 pm



T.G. Consultants Limited England
CZECH REGISTRATION


Pre Deferred person and Positioned in front:

Mrs. Lucie Sabolova
Investments Kc. 100 000, around Euros 3 000
In Liquidation since 27.03.2013

Silent Partner, german Stille Beteiligung
T. G. Consultants Limited. England

The company activity list shows under other`s the
Bank HSBC.

A New Registration under T.G. Consultants Limited is done by
a Czech woman called Mrs. Jana Novakova.

Behind the company from Mrs. Novakova you find
the Company SANGAM TRADE s.r.o., Mr. Ashok Kumar Prajapat, India

HSBC Service Delivery (Czech Republic) s.r.o. in Liquidation
shows the owners: Mr. Vidya Balasubramanianova, India
Mr. David Kevin Kent, Landenberg, USA
Magr. Ing. Thomas Vydek, Jenstejn, Czech Republic

Czech Accounting Services s.r.o., v likvidaci
IČO: 25657631 - Vyhlášena likvidace
Výpis z obchodního rejstříku

Datum zápisu 7. 4. 1998
Stav Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
Czech Accounting Services s.r.o., v likvidaci
Sídlo

Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
IČO
25657631
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 58735 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- daňové poradenství
Ostatní skutečnosti
- Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím jediného společníka ze dne 27.12.2013 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
Kapitál
Základní kapitál 100 000 Kč
Statutární orgán
Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.
Likvidace
LUCIE SABOLOVÁ
Pyšely - Zaječice, Pod Štěpnicí, PSČ 251 67
Společníci s vkladem [/center]


T. G. Consultants Limited

ADDRESS:

T.G. CONSULTANTS LIMITED
SAINT JOHN`S ROAD
SA107 CASTELL-NEDD-JERSEY MARINE
NEATH PORT TALBOT
UNITED KINGDOM

Jersey, Channel Islands
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %

[Only admins are allowed to see this link]



Baker Tilly Panamá







Adresse: Calle 50 Panamá, Ciudad de Panamá, Calle 50 50, Panamá, Panama
Telefon:+507 360-1200


COMPANY LIST OF THE T.G. Consultants Ltd. England:
[ltr]About T.G. Consultants Ltd. UK


T. G. Consultants Limited
32 Kings Ride, Burgess Hill, West Sussex, RH15 0HL

Mr Terence Charles Gibbs & Mrs Veronica Geraldine Gibbs
Private Limited Company with Share CapitalCompany no. 01870933


3,813,632 Companies Cash In Bank Net Worth
1 Royal Dutch Shell Plc
Shell Centre, London, SE1 7NA
ACTIVE — Public Limited
Ł13,857,000,000 Ł110,284,000,000
2 BP P.L.C
1 St James's Square, London, SW1Y 4PD
ACTIVE — Public Limited
Ł17,875,000,000 Ł65,852,000,000
3 China Construction Bank Corporation London Branch
No 25 Finance Street, Xicheng, Beijing,
ACTIVE — Other Company
Ł269,887,000,000 Ł128,408,000,000
4 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
55 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District, Beijing, 100140 China,
ACTIVE — Other Company
Ł313,500,000,000 Ł111,084,000,000
5 Societe Generale
Refer, To Parent State,
ACTIVE — Other Company
Ł55,409,000,000 Ł42,437,000,000
6 Bank Of China Limited
No 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, 100818, China,
ACTIVE — Other Company
Ł322,439,000,000 Ł117,935,000,000
7 BNP Paribas
Refer, To Parent Register,
ACTIVE — Other Company
Ł91,163,000,000 Ł69,385,000,000
8 Shell Trading International Limited
Shell Centre, York Road, London, SE1 7NA
ACTIVE — Private Limited
Ł1,000,000 Ł1,057,000,000
9 Cyprus Turkish Airlines
Bedrettin Demirel Caddesi, Lefkosa, Mersin 10, Turkey,
ACTIVE — Other Company
Ł23,613,000,000 Ł27,394,000,000
10 Exxonmobil Sales And Supply LLC
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,, Wilmington TRUST has to do with
ACTIVE — Other Company
Ł0 Ł165,000,000
11 Tesco Plc
Tesco House Shire Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City, AL7 1GA
ACTIVE — Public Limited
Ł2,165,000,000 Ł7,071,000,000
12 Credit Agricole S.A
Branch Registration, Refer To Parent Registry,
ACTIVE — Other Company
Ł42,710,000,000 Ł38,852,000,000
13 Bank Of America, National Association
100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28202,
ACTIVE — Other Company
Ł1,173,489,000,000 Ł156,141,000,000
14 HSBC Holdings Plc
8 Canada Square, London, E14 5HQ
ACTIVE — Public Limited
Ł83,343,000,000 Ł122,137,000,000
15 Electricite De France
Branch Registration, Refer To Parent Registry,
ACTIVE — Other Company
Ł6,203,000,000 Ł24,833,000,000
16 Wells Fargo Bank, National Association
420 Montgomery Street, San Francisco, California, CA 94104
ACTIVE — Other Company
Ł12,551,000,000 Ł118,254,000,000
17 BP International Limited
Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP
ACTIVE — Private Limited
Ł16,639,000,000 Ł29,902,000,000
18 Zurich Insurance Company Ltd
Mythenquai 2, 8002 Zurich, Switzerland,
ACTIVE — Other Company
Ł0 Ł21,625,000,000
19 Jpmorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, United States,
ACTIVE — Other Company
Ł17,083,000,000 Ł119,254,000,000
20 JX Nippon Oil & Energy Corporation (London Office)
6-3 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8162, Japan,
ACTIVE — Other Company
Ł11,000,000 Ł7,051,000,000
21 Mega International Commercial Bank Co., Ltd
No. 123 Sec 2 Jhongsiao E. Road, Taipei City 10058, Taiwan R.O.C,
ACTIVE — Other Company
Ł404,280,000,000 Ł140,310,000,000
22 Mitsubishi Corporation
3-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 100-8086, Japan,
ACTIVE — Other Company
Ł9,686,000,000 Ł31,276,000,000
23 Tesco Stores Limited
Tesco House Shire Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City, AL7 1GA
ACTIVE — Private Limited
Ł737,000,000 Ł21,000,000
24 Vodafone Group Public Limited Company
Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN
ACTIVE — Public Limited
Ł6,882,000,000 Ł66,145,000,000
25 Ing Bank NV
Branch Registration, Refer To Parent Registry,
ACTIVE — Other Company[/ltr]





Ł15,794,000,000 Ł30,071,000,000


Last edited by Admin on Fri Mar 10, 2017 6:01 pm; edited 3 times in total
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 1613
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 3890
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: LUCIE SABOLOVA   Fri May 13, 2016 8:34 pm

THE SECOND IN WHICH INVOLVED
LUCIE SABALOVA, IN THIS CASE SHE WAS THE LIQUIDATOR

26457938
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 83577 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
- výroba bižuterie
- hostinská činnost
- provádění staveb,jejich změn a odstraňování
- velkoobchod
- zprostředkování služeb - v obchodu
- maloobchod se smíšeným zbožím
- dokončovací stavební práce - sklenářské práce
Ostatní skutečnosti
- Obchodní společnost BASK CZ s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Praha 2, Perucká 30, 120 00, IČ: 26457938 je vymazána ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu je zrušení společnosti s likvidací a její ukončení.
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.5.2008, č.j. 79 Cm 149/2008-4, byla obchodní společnost BASK CZ s.r.o., IČ: 264 57 938 zrušena s likvidací; usnesení nabylo právní moci dne 28.10.2009.
Kapitál
Základní kapitál 200 000 Kč
Statutární orgán
Společnost zastupuje jednatel,který se za ni podepisuje tak,že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
Likvidace
Mgr. Robert Hynek
Praha 1, Vodičkova
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20.4.2012, č.j. 79 Cm 149/2008-21 byl jmenován 
likvidátor společnosti Mgr. Robert Hynek, namísto odvolaného likvidátora Mgr. Lucie Sabolové.
Usnesení nabylo právní moci dne 18.5.2012.
Společníci s vkladem
BASK CZ s.r.o. " v likvidaci ", IČO: 26457938
Praha 2 - Vinohrady, Perucká, PSČ 120 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 50 %. Obchodní podíl 100 %


Last edited by Admin on Fri May 13, 2016 10:25 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 1613
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 3890
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: MRS. LUCIE SABOLOVA   Fri May 13, 2016 9:51 pm

Obchodní rejstřík - aktuální výpis

Základní údaje:


[th]Název:[/th][th]Jednání:[/th][th]Sídlo:[/th][th]Kapitál:[/th][th]Identifikační číslo:[/th][th]Právní forma:[/th][th]Adresa:[/th][th]Spisová značka:[/th][th]Statutární orgán společnosti:[/th]

  • K.L.S. Management s.r.o.


  • Zpsůob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje jednatel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.


  • Praha 8 - Karlín, Křižíkova 47/139


  • 100 000,- Kč

49711261
Společnost s ručením omezeným
Křižíkova 47/139, Praha 8 - Karlín,
Městský soud v Praze, C 22981
zapsáno: 28. září 2013
Mgr. Lucie Sabolová - jednatel
zapsáno: 14. listopadu 2000
Solomo Kroup - společník
Michael J. Karban - společník
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
Sponsored content




PostSubject: Re: T.G. CONSULTANTS LIMITED   

Back to top Go down
 
T.G. CONSULTANTS LIMITED
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC :: UNICREDIT UBS KPMG, ENGLAND POLAND ARABIAN EMIRATES :: ENGLAND AND POLAND-
Jump to: