Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC

Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC

UBS AG, LUXEMBOURG LEAKS, BKB BASEL ALEJANDRO HIRTER, FOREX, PETER ANDEL, KURT HOEFLIGER
 
RegisterBRNO CONSULTINGPublicationsSearchMemberlistHomeFAQLog inBANK DEFRAUDCalendarBaker Tilly, Nicholas John Barford Fielding, Jindrich Prokopec, Switzerland & The ConnectionsGalleryMy pictures

Share | 
 

 CHINA

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 1613
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 3890
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: CHINA   Thu Apr 13, 2017 5:11 pm

China-Mega-Fall mit Spuren zur Saxo Bank
Bis 2009 Verkäufer bei Onlinebroker – hatte er Sammelkonto für China-Kunden bei Saxo Schweiz? 2. Crash nach Franken-Schock.
18.6.2015

Der Fall erinnert an die ASE Investment, welche Kunden der Basler Kantonalbank über 100 Millionen schädigte und dem Ruf des Finanzplatzes schwer schadete.
Nun geht es laut Bloomberg sogar um 1,2 Milliarden Dollar möglichem Betrug mit China-Kunden. Im Zentrum steht ein Ex-Manager der Saxo Bank.
Aleksander K. heisst dieser, er soll mit seiner API Premiere Swiss AG und der Alpen Asset Management Trust viele Chinesen mit mittelgrossen Vermögen angelockt haben.
K. arbeitete von 2006 bis 2009 beim Devisen- und Online-Broker Saxo Bank in dessen Ableger in London. Danach war er bis Ende 2011 bei Saxo-Konkurrentin Swissquote.
Laut Swissquote-Chef Marc Bürki würde die Bank „seitdem keinen Kontakt in irgendwelcher Form mit ihm“ unterhalten.
„Natürlich haben wir mit dem möglichen Betrugsfall nichts zu tun“, sagt Bürki.

Im Unterschied zur Swissquote hielt sich die Saxo Bank auf Anfragen bedeckt.
K. hatte ein Konto bei einer Schweizer Bank. Darauf zahlten die China-Kunden vermutlich direkt ein, im Glauben an sein Versprechen, hohe Devisen-Renditen zu erzielen.
Nun ist auf dem Finanzplatz gerüchteweise zu hören, dass dieses „Sammelkonto“ bei der Saxo Bank Schweiz liegen soll.
Erinnerungen an die Basler KB und deren ASE-Fall werden wach. Soeben rügte eine Parlamentskommission die Basler Bank und ihre Chefs rund um ASE und weitere Fälle.
Ein Saxo-Sprecher im Hauptsitz in Kopenhagen meinte zur Aussage, dass K. ein Sammelkonto bei der Schweizer Bank unterhalten habe, auf das die Kunden direkt eingezahlt hätten: „Unwahrscheinlich.“
Man würde sich aber „nie zu aktuellen oder ehemaligen Angestellten äussern“, begleitete der Sprecher seine zurückhaltenden Worte.
Die Bankenaufsicht Finma bestätigte, dass es zwischen einer von K.’s Firmen und dem Finanzplatz einen direkten Link gab.


Last edited by Admin on Sat Jun 17, 2017 9:36 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 1613
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 3890
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: Re: CHINA   Thu Apr 13, 2017 5:15 pm

Datum zápisu24. 8. 2009
Obchodní firmaod 24. 8. 2009

Saxo Bank A/S, organizační složka

Sídlood 24. 8. 2009
Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00
IČOod 24. 8. 2009

28949587

Identifikátor datové schránky:sq9djda
Právní formaod 24. 8. 2009
Organizační složka zahraniční právnické osoby
Spisová značka68898 A, Městský soud v Praze
Předmět podnikáníod 24. 8. 2009
- Činnosti uvedené v příloze I směrnice 2006/48/ES: Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta a) s nástroji peněžitého trhu ( šeky, směnky, vkladní listy,atd.), b) s peněžními prostředky v cizích měnách, c) v oblasti termínových obchodů a opcí, d) v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo e) s převoditelnými cennými papíry. Peněžní makléřství. Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet a související poradenství. Uložení a správa cenných papírů. Úschova cenností. Služby uvedené v příloze I směrnice 2004/39/ES: Přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů. Provádění příkazů jménem klientů. Správa portfolií. Investiční poradenství. Úschova a správa finančních nástrojů na účet klientů včetně svěřenecké správy a souvisejících služeb,jako je správa hotovosti nebo zajištění. Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb. Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji. Investiční služby a činnosti i doplňkové služby typu uvedeného v oddíle A nebo B přílohy I související s podkladovým aktivem derivátů uvedených v oddíle C bodech 5,6,7 a 10, pokud nejsou spojeny s poskytováním investičních nebo doplňkových služeb.
Ostatní skutečnostiod 24. 8. 2009
- Společnost Saxo Bank A/S je bankou založenou podle dánského práva a je registrována v dánském rejstříku obchodu a společností, pod číslem 15731249.
Statutární orgánod 17. 3. 2015
PAVEL DRAHOTSKÝ, MBA
Praha 8 - Dolní Chabry, Žďárská, PSČ 184 00
od 24. 8. 2009 do 17. 3. 2015
Karol Piovarcsy
Londýn , SE16 7PU, Brunsqick Quay 7, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osobaod 24. 8. 2009
Henrik Thufason - předseda představenstva
Competa Malaga, Casa Aslan, Camino de Jatar, Pago Haza de Lara 341, 29754, Španělské království
od 24. 8. 2009
Dionysios Nicolaos Matamatinas - člen představenstva
Londýn, SW W 9HH, Chester Square 11, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 8. 2009
Julian Michael Simmonds - člen představenstva
Londýn SW3 6LZ, Manresa Road, Penthouse 2, 21, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 8. 2009
Florian Wendelstadt - člen představenstva
Londýn SW 13 0JZ, Woodlands Road 9, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 8. 2009
John Korso Jensen - člen představenstva
Vedbaek, Trorod, Nyvangledet 3, Dánské království
Nadační fondod 24. 8. 2009
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15,DK - 2900 Hellerup, Dánské království
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
 
CHINA
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Campingcar Besinov UBS & MONEYLAUNDERING IN THE CZECH REPUBLIC :: UNICREDIT UBS KPMG, ENGLAND POLAND ARABIAN EMIRATES-
Jump to: