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 PRIVAT BANK FALCON & UBS

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PostSubject: PRIVAT BANK FALCON & UBS   Tue Jun 20, 2017 7:21 pm

Für die Falcon Private Bank kommt es zurzeit ganz dick: Nachdem sie [Only admins are allowed to see this link] in Singapur die Banklizenz verloren hat und in der Schweiz von der Finma gebüsst worden ist, ermittelt nun auch die Bundesanwaltschaft gegen das Institut.
Das eröffnete Strafverfahren basiere auf Erkenntnissen laufender Ermittlungen im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB sowie auf Elementen des Entscheids der Finma, teilte die [Only admins are allowed to see this link] mit. Es bestehe der Verdacht auf Mängel in der internen Organisation der Bank.
Geldwäscherei und Korruption
Falcon habe nicht alle erforderlichen und zumutbaren Vorkehrungen getroffen, um Straftaten zu verhindern. Das Schweizer Recht erlaube in solchen Fällen eine strafrechtliche Verfolgung, hiess es weiter.
Die Bundesanwaltschaft präzisierte, um welche Straftaten es sich handelt: Geldwäscherei und Korruption. Falcon wird demnach von der Bundesanwaltschaft indirekt der Beihilfe zu Geldwäscherei und Korruption verdächtigt.
Ausgedehnte Ermittlungen
Die [Only admins are allowed to see this link] weiten sich demnach aus. Sie ermittelt bereits gegen die BSI sowie gegen zwei ehemalige Organe des Staatsfonds 1MDB und zwei ehemalige Beamte der Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Schweizer Strafverfolger vermuten ein gross angelegtes Betrugssystem zur Veruntreuung von Geldern aus dem Staatfonds. Vergangene Woche teilte die Berhörde mit, sie vermute ein «Ponzi»-System, nach welchem Investorengelder veruntreut und die Finanzlöcher mit neuen Investorengeldern gedeckt wurden. Sie stellte ein zweites Rechtshilfeersuchen an Malaysia.
Insgesamt sollen rund 4 Milliarden Franken veruntreut und über Schweizer Bankkonten, unter anderem der Falcon, der BSI und auch der UBS geschleust worden sein. Der BSI war im Zuge der Ermittlungen die Banklizenz in Singapur und in der Schweiz entzogen worden. Die UBS kam bislang mit einer Millionen-Busse davon.
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PostSubject: Re: PRIVAT BANK FALCON & UBS   Sun Jul 02, 2017 8:24 pm

Falcon Enterprises s.r.o.
IČO: 05168007
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Datum zápisu15. 6. 2016
Obchodní firmaod 15. 6. 2016

Falcon Enterprises s.r.o.

Sídlood 15. 6. 2016
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IČOod 15. 6. 2016

05168007

Právní formaod 15. 6. 2016
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka259209 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikáníod 15. 6. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Kapitálod 15. 6. 2016
Základní kapitál 10 000 Kč
Statutární orgánod 15. 6. 2016
[Only admins are allowed to see this link] - jednatel
Moskva, 13-3-72 Stroginskij boulevard, Ruská federace
den vzniku funkce: 15. 6. 2016
od 15. 6. 2016
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci s vklademod 15. 6. 2016
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Moskva, 13-3-72 Stroginskij boulevard, Ruská federace
Vklad: 10 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
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