Campingcar Besinov UNICREDIT, UBS, J.P. MORGAN BANK FRICK VADUZ

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BASLER & ZUERCHER KORRUPTIONEN IN KOOPERATION MIT BASEL-LANDSCHAFT
 
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PROSECUTOR KANTON AARGAU Defraud Number ST.2014.38


Ovodni reditelstvi policie Praha III

Mistni oddeleni Zizkov
Lipanska 16
CZ- 130 72 Praha 3 Tel. 0042 974 853 710 Mr. Bek
Protokol o trestnim oznameni
Case Number C.j. KRPA-208267-1/CJ-2013-001311/ Czech LAW

WASHINGTON DC

Country name: image United States United States
Area: District of Columbia
latitude: 38.8951
longitude: -77.0364
Host: 173.255.141.195.static.westdc.net
IP: 173.255.141.195

My Complaint ID: I1602131610039682 by the FBI

I1511161140475302 and so one

Shares by Unicredit 6,501 % Aabar Luxembourg S.A.R.L.


FBI New York Iranian 2 DDoS Attacks

Meaning: DDoS (Distributed Denial of Service = Verweigerung des Dienstes

BOT NET

SILKROAD LINK PRIVAT SERVERS

https://silkroad-servers.com/category/Cap-110/

Bardia Abolhassan Esfahani

Teheran, First AVE, Keikavous ST, Dolat st, Shariat, AVE, 26


TscheSlo, spol. s r.o.. © 2013 kbiz.pl Krzysztof Habiak ...

http://bizzy.co.uk/activity/2013/07/24


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KOMERCNI BANKA AS

Komercni Banka AS Appoints Deloitte Audit s.r.o. as External Auditor

PETER ANDEL`S PRIVAT BANK ACCOUNT COOPERATE WITH DELOITTE AG BASEL

Komercni Banka AS announced that the annual general meeting on April 22, 2016. The general meeting appointed Deloitte Audit s.r.o. as the external Auditor

1. The Komercni Bank a.s. or Andel faked my signature

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TSCHESLO RUSSIA

TSCHESLO s.r.o. Russian cooperation

TscheSlo, s.r.o.
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TscheSlo, s.r.o.. TscheSlo, s.r.o.. Описание деятельности: ...

ЧехТрейд Интернет Интернет: tscheslo.czech-trade.ru. Офис фирмы:

TscheSlo, s.r.o.. Ždánice ...


Country name: image United Kingdom United Kingdom
Area: London, City of
City: London
Postal code: EC4N

Thank`s to the Metropolitan Police

FALCON (Fraud And Linked Crime ONline) is a team of specialist detectives within the

Metropolitan Police Service - Organised Crime Command. FALCON was established in

October 2014 to tackle fraud and cybercrime in London.


ERNST & YOUNG & BAKER TILLY SPIESS S.A.
Baker Tilly Hong Kong is no stranger to controversy, either. The United States Securities
and Exchange Commission sanctioned the firm after finding that a sitting director, a former
director, and two of its accountants failed to properly address US$59 million in related-party
transactions carried out by another Chinese client. 02 May 2017 by

Dateyard AG/s.r.o. Czech Republic and Switzerland

Marjian Gasic

JACATIN FINANCE LIMITED, Nicosia (CY), Zweigniederlassung Teufen
Mr. Casic is from Croatia like Tihomir Perkovic

Philip Staehelin is the Managing Partner of Roland Berger in the Czech republic. Before joining the stratregy consultants, Philip acted as CEO of the company CCS. He is also a founding investor of Video Recruit,

which introduces cutting edge technology into the process of recruiting. In the past, Philip held executive roles in A.T. Kearney, T-Mobile, Accenture, and UniCredit Investment Bank.

He is a Swiss-American and worked in a dozen countries around the world during his many years in management consulting. Philip serves (or has served) on Boards of industry associations, start-ups, VC/PE-backed companies and non-profits. Most recently he was elected to the Board of Transparency International.

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SWISS FORFAIT s.r.o. SA GENEVA

zapsáno: 8. března 2014ing. Daniel Mikula - jednatel, Owner, Eigner

vznik funkce: 21. června 2008

zapsáno: 14. května 2012Ing. Jindřich Prokopec - společník

Swiss Forfait SA

Rue du Rhône 14

1204 Genève

Mohammad PARVIZIAN, était représentant en France d'une société étrangère de la société SWISS FORFAIT SA.


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The criminal proceedings against Falcon are partly based on an investigation by Swiss financial watchdog FINMA,
which on Tuesday sanctioned Falcon for breaching money-laundering rules.
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Penta Investments, s.r.o.
IČO: 24182451

THE MONEY GOES TO LUXEMBURG


BND BUNDESTROJANER

SPIEGEL REPORT/BND-Affäre: Österreichischer Abgeordneter zeigt Telekom und BND an
Dabei handelt es sich um eine Transit-Glasfaserverbindung zwischen Österreich und Luxemburg, die

durch Deutschland führt. Die Leitung scheint strategisch interessant, weil sie Datenverkehr aus

Moskau, Ankara und Prag transportiert, der über Wien fließt.


BANK BSI AND ASIA

He was the leader of one of the largest mass defections in private banking history, with more than

100 staff following him from RBS Coutts Bank Ltd. in the thick of the global credit crisis to

create a financial phenomenon in Singapore at a little-known Swiss bank.

Hanspeter Brunner, together with former deputy Raj Sriram and chief operating officer

Gary Tucker, were the kernel of a plan by BSI SA, founded in 1873 in Lugano, to build up a

$10 billion wealth-management business serving the burgeoning ranks of Asia’s millionaires.

BANK BSI IS REGISTRATED IN THE CZECH REPUBLIC

BANK PARIBAS

BNP Paribas Slovakia
under Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
ICO VAT: 61975265
Vypis z obchodniho rejstríku

Spolecníci s vkladem SILENT PARTNER:

Grundfos Holding AG
Steinhausen, Cham, Hinterbergstrasse 16, PSČ 633 0
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 UBS AND MALAYSIA

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PostSubject: UBS AND MALAYSIA   Fri Jun 30, 2017 9:44 pm

Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB erfasst auch die UBS. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs stellte Kontrollmängel fest. Auch die US-Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Auch in der Schweiz sind Vermögenswerte beschlagnahmt worden.

Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB (Malaysia Development Berhad) erfasst nun auch die Grossbanken UBS, die britische Standard Chartered (SCB) und Goldman Sachs. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore, MAS) stellte bei UBS, SCB und der DBS Bank (Development Bank of Singapore) Kontrollmängel fest.
Die Aufsichtsbehörde in Singapur wirft den Banken Versäumnisse bei der Überwachung von Transaktionen und der Aufnahme neuer Kunden vor. «Darüber hinaus ist es zu unzulässigen Verzögerungen bei der Aufdeckung und Anzeige von verdächtigen Transaktionen gekommen», hiess es in einer Mitteilung der MAS.
Die UBS erklärte, sie habe verdächtige Transaktionen von sich aus gemeldet und sei in engem Kontakt mit den Behörden.

min, aus Tagesschau vom 21.7.2016    
Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB (Malaysia Development Berhad) erfasst nun auch die Grossbanken UBS, die britische Standard Chartered (SCB) und Goldman Sachs. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore, MAS) stellte bei UBS, SCB und der DBS Bank (Development Bank of Singapore) Kontrollmängel fest.
Die Aufsichtsbehörde in Singapur wirft den Banken Versäumnisse bei der Überwachung von Transaktionen und der Aufnahme neuer Kunden vor. «Darüber hinaus ist es zu unzulässigen Verzögerungen bei der Aufdeckung und Anzeige von verdächtigen Transaktionen gekommen», hiess es in einer Mitteilung der MAS.
Die UBS erklärte, sie habe verdächtige Transaktionen von sich aus gemeldet und sei in engem Kontakt mit den Behörden.

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Auch Goldman Sachs ist in die Affäre verwickelt: Die US-Investmentbank hat den malaysischen Staatsfonds (1MDB) bei Anleiheverkäufen unterstützt. Die Erlöse waren von 1MDB-Vertretern missbraucht worden, wie aus Unterlagen des US-Justizministeriums hervorgeht. Goldman Sachs selbst wird aber kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Privatbank Falcon wird inspiziert

Die Behörden in Singapur nehmen inzwischen neben der UBS noch eine weitere Schweizer Bank unter die Lupe: Eine Inspektion bei der Zürcher Falcon Private Bank im April habe «substantielle Verstösse» gegen Geldwäscherei-Bestimmungen zutage gefördert, erklärte die Aufsichtsbehörde MAS in Singapur.
Die Untersuchung bei Falcon dauere noch an, weil bestimmte Beziehungen zu Schlüsselkunden vom Firmensitz in Zürich aus betreut worden seien. Ein Sprecher der Falcon Bank betonte, man kooperiere mit den Behörden. Das Institut gehört dem Staatsfonds IPIC (International Petroleum Investment Company) in Abu Dhabi.

Beschlagnahmung von Milliardenwerten

Auch die US-Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und wollen Vermögenswerte über eine Milliarde Dollar beschlagnahmen – darunter Luxusimmobilien in New York und Kalifornien, Gemälde Monet und van Gogh sowie ein Flugzeug vom Typ Bombardier. Diese Güter seien mit Geld aus dem Staatsfonds 1MDB gekauft worden, hiess es. Das Geld sei dem malaysischen Volk gestohlen worden, sagte US-Justizministerin Loretta Lynch in Washington.
Die Schweiz hat im gleichen Zusammenhang ein zweites Rechtshilfeersuchen der US-Behörden erhalten. Das Bundesamt für Justiz (BJ) beschlagnahmte darum als vorsorgliche Massnahme drei wertvolle Gemälde. Es handelt sich um ein Bild von Vincent van Gogh («La maison de Vincent à Arles») und um zwei Bilder von Claude Monet («Saint-Georges-Majeur au crépuscule» und «Nymphéas avec reflets de Hautes Herbes»).
Das bestätigte BJ-Sprecherin Ingrid Ryser am Donnerstag auf Anfrage. Die Operation sei noch nicht abgeschlossen, deshalb werde der Standort der Bilder zurzeit nicht kommuniziert.
Am Mittwoch war bereits bekannt geworden, dass die US-Behörden die Erhebung von Schweizer Bankunterlagen verlangen. Das BJ hat die Bundesanwaltschaft mit dem Vollzug beauftragt.

Skandal um malaysischen Staatsfonds

Die Ermittlungen um den Staatsfonds 1MDB beschäftigen Behörden rund um den Globus bereits seit Monaten. Bei dem Fonds waren Milliardenbeträge verschwunden oder auf ausländische Bankkonten mit unbekannten Eigentümern abgeflossen. Der Fonds wurde 2009 vom malaysischen Ministerpräsident Najib Razak gegründet, der bis vor kurzem noch Verwaltungsratspräsident von 1MDB war.
Razak wird vorgeworfen, sich aus dem Fonds bedient zu haben. Eine malaysische Untersuchung sprach Razak aber von allen Vorwürfen frei. Das Geld seien Spenden für den Wahlkampf aus Saudi-Arabien gewesen. Ein Oppositionsführer fordert jetzt seinen Rücktritt. Der frühere Premier Mahathir Mohamad schlug hingegen eine Volksabstimmung darüber vor.

Finma ordnet Auflösung der BSI an

Welche Massnahmen gegen Banken ergriffen werden können, zeigt der Fall der Tessiner Privatbank BSI. Ihr hatte die Finanzmarktaufsicht in Singapur im Mai die Lizenz im Stadtstaat entzogen. Die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma ordnete derweil die Auflösung der Bank an. Vorerst bleibt die BSI nur noch bestehen, weil sie ohnehin von EFG (European Financial Group) International mit Sitz in Zürich übernommen wird.
Zu weiteren Ermittlungen hielt sich die Finma bedeckt. Sie hatte insgesamt fünf Verfahren eröffnet, um die Rolle von Schweizer Finanzinstituten in dem Skandal zu prüfen – vier davon laufen noch. Namen gab die Finma nicht bekannt.
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