Campingcar Besinov SCHWEIZER BANKENAFFAIREN

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The Documents are also in Belgium

PROSECUTOR KANTON AARGAU Defraud Number ST.2014.38

The case is also by the Swiss Government

Informace na mě s PM na těchto webových stránkách. Děkuji.

Policie Ceske Republiky
Ovodni reditelstvi policie Praha III
Mistni oddeleni Zizkov
Lipanska 16
CZ- 130 72 Praha 3 Tel. 0042 974 853 710
Mr. Bek

Protokol o trestnim oznameni
Case Number C.j. KRPA-208267-1/CJ-2013-001311/ Czech LAW



L`Hiver 2011/2012, Hotel Beausite
18 Rue Georges Moulimard, 70300 Luxeuil-les-Bains, France

BIENVENUE LA FRANCE
Changement de mon Adresse et mon IP


TSCHESLO s.r.o.

rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/peter-andel/
Translate this page Peter Andel veřejný rejstřík firem - osoby se jménem Peter Andel.

Aktuální vztahy v ... Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato. pondělí 2.1.2017 11:02: Changed the values the 02.01.2017


Jonathan Owen Davies

Chief Financial Officer

az-europe.eu/en/business-in-czech-republic/o4000946...podil.../g
TETRA Credit s.r.o.Brno - Žabovcesky, Králova 279/9, PSI 616 00

Business ......

TscheSlo, s.r.o.Ždánice - Ždánice 40, PSI = ZDANICE 281 63 Scope of business:

real estate

You can buy acompany for Kc. 50 000. In this manner the Company is never deleted and the company

Bank account remains. Good to clean Money.


Best FX Platform | UBS Neo

about-neo.ubs.com/content/fxplatform
UBS Neo is the winner of the Profit & Loss Digital FX Awards for Best Platform. Visit UBS Neo
for a cross-asset class platform making clients' lives easier.
The Bank UBS is doing crimes with Forex and with Safecap AG.

Date: Thu, 20 Sep 2012 22:02:52 -0700
Subject: Verdächtige Anmeldung verhindert
From: accounts-noreply@google.com
To: besinov@gmail.com

Hallo Christine,
Vor Kurzem hat jemand versucht, sich mithilfe einer Anwendung in Ihrem Google-Konto
Besinov@gmail.com anzumelden. Der Anmeldeversuch wurde aufgrund der Möglichkeit
unterbunden, dass es sich um einen Hacker handelte, der versucht hat,
auf Ihr Konto zuzugreifen. Bitte lesen Sie die Details zu dem Anmeldeversuch:
Freitag, 21. September 2012 05:02:46 GMT
IP-Adresse: 194.60.206.101 (netnoc.eu) = Italy
Standort: Belgien DAVID BAKER TILLY BELGIUM


Original letter Bank UBS dated 07.06.2017 Concerning the 650,00 British Pounds

Important here, my Ex Accountant Alejandro Hirter was on the UBS Account without my

Password or my PIN.


BAKER TILLY OBT AG

Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 54
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 366002-217

Senior Manager (Prokurist) bei Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Eschborn/Frankfurt a.M.

UBS HEADQUARTER IN LONDON

With England has to do Peter Andel, David John James Baker, Baker Tilly

and my UBS Accountant Alejandro Hirter.


UBS AG MONEYLAUNDERING VIA THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, ENGLAND, SWITZERLAND

CYPRUS, CAYMAN ISLANDS, LUXEMBURG

PENTA INVESTMENTS s.r.o. Ltd. CYPRUS, FOREX s.r.o. Ltd. AG CYPRUS

UBS AG/FOREX, BRNO CONSULTING SLOVAKIA AND ENGLAND

PETER ANDEL CZECH REPUBLIC FOREX

ERNST & YOUNG s.r.o. Ltd. AG, CYPRUS


SAFECAP CYPRUS MANAGEMENT

George Fysentsou, Director at Bank KPMG

Theofanis Alexoudas Ph.D. Chief Risk Officer at Safecap Investment Ltd.

Owner in Israel Mr. Teddy Sagi


Cyprus Securities and Exchange Commission | Safecap Investments Ltd

www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment.../cypriot/37601/
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lichtenstein, ...

With the PENTA s.r.o. Investigations from the British Government

to the Czech Republic and Slovakia and the Connections to Russian, Luxemburg

and the rest of Europe the Libor is not clean.

Wie Banken den Devisenhandel manipulierten: Der "Klub der Banditen".

So war sie schon im Libor-Skandal um eine Milliardenstrafe herumgekommen. Quelle: n-tv.de.


In den Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds verwickelt? BSI-Gebäude in Bellinzona. (Archivbild) Bild: Carlo Reguzzi/Keystone
HAS TO DO WITH THE CASE UBS AG
Aabar Investments PJS Limited auf den britischen Jungferninseln.
ERNST & YOUNG s.r.o. SWITZERLAND & NICOSIA
Ernst & Young CEA (South) Services Limited

Khadem al Qubaisi

Seit Monaten ermitteln Strafbehörden im Bestechungsskandal um den Staatsfonds

1MDB. Dabei zeigt sich, dass oberste Verantwortliche des Staatsfonds von Abu Dhabi

eine höchst zweifelhafte Rolle spielten.

CASE UBS/MALAYSIA

Mr. Mohammad Rostami Safa

Owner
Managing Director
Satico Ltd. engages in the distribution of steel products including black and galvanized water pipes, gas pipes,
industrial pipes, and square and rectangular hollow sections. Satico Ltd. was incorporated in 1997 and is based in Geneva, Switzerland
GAS TO E-ON ENGLAND The Company Owner is Swiss Forfait S.A. Geneva

CTP Property LUX, here the Money goes to Luxemburg


04.01.2017
LOCATION Füllinsdorf

Vor kurzem wurde versucht, sich auf Deinem Twitter Account @besinov anzumelden.


Gerät

Windows

Standort*

Füllinsdorf, Schweiz



*Der ungefähre Standort basiert auf Deiner IP-Adresse zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Falls Du das warst: Sehr gut! WAS NOT ME

All my Messages I found under:

zarabotokvinternet.ru

Forex - sk s.r.o


LAMA ENERGY GROUP acquires DIGI CZ from RCS&RDS

21. 04. 2015

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. (LAMA), a Czech privately owned investment group engaged

primarily in the exploration, production and sale of oil & gas and production and sale

of utilities, has acquired DIGI Czech Republic s.r.o. (DIGI CZ) from RCS & RDS S.A. (RCS&RDS),

SOFTLUX s.r.o. Czech Republic, Switzerland

Kassensturzbericht vom Dienstag, 31. Mai 2011, 21:05 Uhr David Jans, kopierter Text

Die Software auf dem Trojaner ermöglicht es den Hackern die Kontrolle über den Computer

des Opfers zu übernehmen. Loggt sich nun das Opfer mit seinem geheimen Code in das

Online-Banking seiner Bank ein, schicken ihm die Hacker einen fiktiven Sitzungsunterbruch

zum Beispiel eine Meldung, das Windows-Programm müsse eine Aktualisierung durchführen – und geben

in dieser Zeit einen Zahlungsauftrag auf ein Konto ihrer Wahl ein.

SWITZERLAND

FiveT Capital Holding AG
Status: aktiv
Investmentgesellschaften
c/o Räber Treuhand GmbH
Churerstrasse 98, 8808 Pfäffikon SZ


Hanspeter Brunner

The Charismatic Banker Who Led Singapore's BSI Into the Abyss,

5. Januar 2017 22:00

Aabar Investments PJS is a principal investment firm. The firm invests in companies operating

in various sectors, including energy, infrastructure, aviation or aerospace, real estate

development, automotive, commodities, and financial services. It prefers to make real estate

investments in the Emirate of Abu Dhabi. The firm was formerly known as Aabar Petroleum

Investments Company PJSC. Aabar Investments PJS was founded in 2005 and is based in Abu Dhabi,

the United Arab Emirates. It operates as a subsidiary of International Petroleum Investment

Company PJSC.

Aabar Luxembourg Srl, Pearloil (Uk) Ltd.

[PDF]M&A Yearbook – 2009

disposal of its Swiss private banking subsidiary, AIG Private Bank, to Aabar .... transaction was Texas Pacific Group (TPG) exiting its investment in Bally, the ...... Satico Ltd. CH. 112. 10.06.2008. Al Doha Elevators & Escalators. WLL. QA.

CdR Capital Limited


1701B North Tower
Emirates Financial Towers,
Dubai, UAE – PO Box 507342
Tel. +971 4 279 0789

CdR Capital SA

6 Cours de Rive
1204 Geneva
Switzerland
Tel. +41 22 317 80 90

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 UBS AND MALAYSIA

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PostSubject: UBS AND MALAYSIA   Fri Jun 30, 2017 9:44 pm

Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB erfasst auch die UBS. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs stellte Kontrollmängel fest. Auch die US-Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Auch in der Schweiz sind Vermögenswerte beschlagnahmt worden.

Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB (Malaysia Development Berhad) erfasst nun auch die Grossbanken UBS, die britische Standard Chartered (SCB) und Goldman Sachs. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore, MAS) stellte bei UBS, SCB und der DBS Bank (Development Bank of Singapore) Kontrollmängel fest.
Die Aufsichtsbehörde in Singapur wirft den Banken Versäumnisse bei der Überwachung von Transaktionen und der Aufnahme neuer Kunden vor. «Darüber hinaus ist es zu unzulässigen Verzögerungen bei der Aufdeckung und Anzeige von verdächtigen Transaktionen gekommen», hiess es in einer Mitteilung der MAS.
Die UBS erklärte, sie habe verdächtige Transaktionen von sich aus gemeldet und sei in engem Kontakt mit den Behörden.

min, aus Tagesschau vom 21.7.2016    
Der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB (Malaysia Development Berhad) erfasst nun auch die Grossbanken UBS, die britische Standard Chartered (SCB) und Goldman Sachs. Die Finanzaufsichtsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore, MAS) stellte bei UBS, SCB und der DBS Bank (Development Bank of Singapore) Kontrollmängel fest.
Die Aufsichtsbehörde in Singapur wirft den Banken Versäumnisse bei der Überwachung von Transaktionen und der Aufnahme neuer Kunden vor. «Darüber hinaus ist es zu unzulässigen Verzögerungen bei der Aufdeckung und Anzeige von verdächtigen Transaktionen gekommen», hiess es in einer Mitteilung der MAS.
Die UBS erklärte, sie habe verdächtige Transaktionen von sich aus gemeldet und sei in engem Kontakt mit den Behörden.

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  • Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsfall in Malaysia
  • Ein Staatsfonds für private Zwecke
  • Patrick Odier, Bankiervereinigung, zur Schiessung der BSI

Auch Goldman Sachs ist in die Affäre verwickelt: Die US-Investmentbank hat den malaysischen Staatsfonds (1MDB) bei Anleiheverkäufen unterstützt. Die Erlöse waren von 1MDB-Vertretern missbraucht worden, wie aus Unterlagen des US-Justizministeriums hervorgeht. Goldman Sachs selbst wird aber kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Privatbank Falcon wird inspiziert

Die Behörden in Singapur nehmen inzwischen neben der UBS noch eine weitere Schweizer Bank unter die Lupe: Eine Inspektion bei der Zürcher Falcon Private Bank im April habe «substantielle Verstösse» gegen Geldwäscherei-Bestimmungen zutage gefördert, erklärte die Aufsichtsbehörde MAS in Singapur.
Die Untersuchung bei Falcon dauere noch an, weil bestimmte Beziehungen zu Schlüsselkunden vom Firmensitz in Zürich aus betreut worden seien. Ein Sprecher der Falcon Bank betonte, man kooperiere mit den Behörden. Das Institut gehört dem Staatsfonds IPIC (International Petroleum Investment Company) in Abu Dhabi.

Beschlagnahmung von Milliardenwerten

Auch die US-Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und wollen Vermögenswerte über eine Milliarde Dollar beschlagnahmen – darunter Luxusimmobilien in New York und Kalifornien, Gemälde Monet und van Gogh sowie ein Flugzeug vom Typ Bombardier. Diese Güter seien mit Geld aus dem Staatsfonds 1MDB gekauft worden, hiess es. Das Geld sei dem malaysischen Volk gestohlen worden, sagte US-Justizministerin Loretta Lynch in Washington.
Die Schweiz hat im gleichen Zusammenhang ein zweites Rechtshilfeersuchen der US-Behörden erhalten. Das Bundesamt für Justiz (BJ) beschlagnahmte darum als vorsorgliche Massnahme drei wertvolle Gemälde. Es handelt sich um ein Bild von Vincent van Gogh («La maison de Vincent à Arles») und um zwei Bilder von Claude Monet («Saint-Georges-Majeur au crépuscule» und «Nymphéas avec reflets de Hautes Herbes»).
Das bestätigte BJ-Sprecherin Ingrid Ryser am Donnerstag auf Anfrage. Die Operation sei noch nicht abgeschlossen, deshalb werde der Standort der Bilder zurzeit nicht kommuniziert.
Am Mittwoch war bereits bekannt geworden, dass die US-Behörden die Erhebung von Schweizer Bankunterlagen verlangen. Das BJ hat die Bundesanwaltschaft mit dem Vollzug beauftragt.

Skandal um malaysischen Staatsfonds

Die Ermittlungen um den Staatsfonds 1MDB beschäftigen Behörden rund um den Globus bereits seit Monaten. Bei dem Fonds waren Milliardenbeträge verschwunden oder auf ausländische Bankkonten mit unbekannten Eigentümern abgeflossen. Der Fonds wurde 2009 vom malaysischen Ministerpräsident Najib Razak gegründet, der bis vor kurzem noch Verwaltungsratspräsident von 1MDB war.
Razak wird vorgeworfen, sich aus dem Fonds bedient zu haben. Eine malaysische Untersuchung sprach Razak aber von allen Vorwürfen frei. Das Geld seien Spenden für den Wahlkampf aus Saudi-Arabien gewesen. Ein Oppositionsführer fordert jetzt seinen Rücktritt. Der frühere Premier Mahathir Mohamad schlug hingegen eine Volksabstimmung darüber vor.

Finma ordnet Auflösung der BSI an

Welche Massnahmen gegen Banken ergriffen werden können, zeigt der Fall der Tessiner Privatbank BSI. Ihr hatte die Finanzmarktaufsicht in Singapur im Mai die Lizenz im Stadtstaat entzogen. Die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma ordnete derweil die Auflösung der Bank an. Vorerst bleibt die BSI nur noch bestehen, weil sie ohnehin von EFG (European Financial Group) International mit Sitz in Zürich übernommen wird.
Zu weiteren Ermittlungen hielt sich die Finma bedeckt. Sie hatte insgesamt fünf Verfahren eröffnet, um die Rolle von Schweizer Finanzinstituten in dem Skandal zu prüfen – vier davon laufen noch. Namen gab die Finma nicht bekannt.
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