Campingcar Besinov UNICREDIT, UBS, BAKER TILLY NICOSIA, CAYMAN ISLANDS

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MONEYLAUNDERING UBS AG, CS, BANK FALCON, BANK KPMG, BANK J.P. Morgan and more
 
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DMITRY LOSHCHININ/BAKER TILLY

12.06.2013 - in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baker Tilly.

Spiess SA ...... rend: Loshchinin, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Küss-.

Bank Meeting in St. Petersburg 2015

XX St. Petersburg International banking conference

Switzerland

UBS AG Yilmaz Aydogdu Director
Czech Republic Swiss Forfait s.r.o. Prokopec Jindrich Managing Director


SCAM WARNERS

https://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9901

from Mary Antenen, USA, Bank Falcon payment

m.antenen@unige.it must be a italian Scammer

TscheSlo, spol. s r.o.. © 2013 kbiz.pl Krzysztof Habiak ...

http://bizzy.co.uk/activity/2013/07/24


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LUXOFT & UBS

"Luxoft and UBS have been building a strong relationship since 2006 with Luxoft

contributing to the Bank’s complex engagements as a Change The Business (CTB) category

vendor. We’re helping UBS leverage new innovative technologies and processes such as cloud,

big data and data analytics, machine learning to optimize their business and transform the

way they engage with customers," said Luxoft President and CEO, Dmitry Loschinin.


CONNECTION BETWEEN BAKER TILLY & NADIMCO AG

10.08.2007 - Luigi A. Führer & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle; Roos,. Yvonne, von Schüpfheim
...... Baker Tilly Spiess SA n'est plus réviseur. Nouveau ...... Nadimco AG, Gessnerallee 28, 8001 Zürich,
Gesellschaft mit be- schränkter ...

Marijan Gasic, Croatia, Gasic open in 2014 the BLOG DATEYARD AG, Baar, Switzerland

- getragene Personen neu oder mutierend: Gasic, Marijan, von. Rheineck, in Teufen ..

silianischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied des Stiftungsra- ..31-Décembre 47,

c/o Baker Tilly Spiess SA, 1207 Genève. Statuts.


BANK KPMG CZECH REPUBLIC AND ALSO IN NICOSIA

KPMG Česká republika, s.r.o.
IČO: 00553115

GRANT & SCHATZ s.r.o.

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IKANO Properties s.r.o., v likvidaci Praha 2, Vinohrady, Anny Letenské 34/7


PENTA INVESTMENTS YOU TUBE

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FALCON PRIVAT BANK CZECH REPUBLIC

Основан в 1965 году (в прошлом Ueberseebank AG и AIG Private Bank). С начала 2009 года -

Falcon Private Bank был приобретен Суверенным Фондом Абу-Даби. В 2011 году был

приобретен лондонский офис Clariden Leu. Штаб квартира Банка находится в Цюрихе.

Величина активов под управлением (Assets Under Management - AUM) на 30.06.2013

составляет 13,9 миллиардов CHF, а коэффициент достаточности капитала (Tier I)

- 18,6%-

BASLER KANTONALBANK ALEJANDRO HIRTER

07.01.2009 - ohne Zeichnungsberechtigung; Ernst & Young AG (CH-. 035.9.020.344-5), in Bern, ...... Basler Kantonalbank, in B a s e l , CH-270.8.000.002-2, be- sondere ... lektivprokura zu zweien; Hirter, Alejandro, von Basel, in Oberwil.

The 2013 business ranking shows fierce competition between the professional services,

investment banking and fast moving consumer goods industries. KPMG, last year's second

place contender,has dropped six places to be replaced by EY (Ernst & Young), which

climbed four Slots

AND HE IS WITH BANK KPMG IN NICOSIA


SUNRISE ARAB EMIRATES

Datum zápisu 26. 10. 2011
Obchodní firma PERSIS SUNRISE, s.r.o. ZOHRED ZAHEDI, DUBAI, Address is a Hotel in Dubai

André Krause
Sunrise Energy AlfA Praha s.r.o.
Owner: André Krause, German
Degenhardt Timm Robert, deutscher Staatsangehöriger, Freienbach,
Nunziata Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger
Prange Sebastian Georg, deutscher Staatsangehöriger, Zug

ELEMAN spol. s r.o., creator of the Software Finfisher

SILKROAD REGISTRATIONS

IRAN AND ARABIAN EMIRATES

Son of Maria s.r.o. Address: Seberov, K- Hrncirum 19, CZ- 14900 Prague 4

Arash s.r.o.

Ashor Panipal s.r.o.

Abbas Fashi Knoshgard, Born 23.07.1970

Sohrevai St. Motahari SST 7, Teheran

Marjan Ayani, Sarvestan Complex, East Aseman, Sarve AQR Sadat Abdat, Tower B, Floor 14, Unit 5, Teheran

Mehrdad Karimien, Born 14.07.1977, SHK Zayed Rd. Almoosa, Tower 2 501 Dubai

Registration Date 27.08.2009, SILK ROAD s.r.o. ICO 28949994

Hossein Abdomaleki, Azadeh Yassaghi, Habib Abbaspour

Company Owner: Bardia Abolhassan Esfahani, Teheran

BANQUE PARIBAS

[PDF]SHAB FOSC FUSC Nr. 250 27.12.2001 - EHRA

https://ehra.fenceit.ch/wp-content/uploads/sites/54/download.../250-27122001-1.pdf
27.12.2001 - bank, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Tagebuch Nr. ...... Al Eisa Eisa Mohammed, Wittmer Jacques, Bachofen Hans-Ulrich ... Rostami Safa Leila, d'Iran, à .... s BNP Paribas (Suisse) SA, à Genèv e , exploitation d'une.

UNICREDIT s.r.o. TRISET CAPITAL

TRISET CAPITAL LTD

Jan Mikulášek
Prostějov - Krasice, Krasická, PSČ 796 01
Nikósie, Agios Dometios, Steliou Mavrommati 57, PSČ 236 4, Kyperská republika

NICOSIA, CYPRUS

UBS: BANK

06.01.2017

Cistý zisk nejvetší švýcarské banky UBS se v prvním ctvrtletí tohoto roku se zvýšil na ... presvedceni, že naše aktivity

budou nadále pritahovat nové peníze," dodala. .... Seznambank .... Brandbank (Czech Republic) s.r.o., Ico 24140872, 20.5.

Informace o tématu hvb BANK.cz v katalogu financí. ... HVB BANK Czech Republica. s.

(dále HVB Bank CZ) vytvorila za první pololetí roku 2003 podle mezinárodních ...UBS AG,

HVB Bank Slovakia a.s.. ... Peníze.cz - Jak se HVB (ne)mení.


BAKER TILLY KPMG

Baker Tilly appoints Stephen Hunter (ex KPMG) as Tax Partner in the North West
By Chris Bale
Posted 2nd July 2015
In Baker Tilly, KPMG

Baker Tilly has appointed Stephen Hunter as Tax Partner for the North-West region.
Stephen previously worked for KPMG for 20 years where he was Head of Tax for the Lancashire, Cumbria & Merseyside region.

TSCHESLO RUSSIA

TSCHESLO s.r.o. Russian cooperation

TscheSlo, s.r.o.
tscheslo.czech-trade.ru/ -
TscheSlo, s.r.o.. TscheSlo, s.r.o.. Описание деятельности: ...

ЧехТрейд Интернет Интернет: tscheslo.czech-trade.ru. Офис фирмы:

TscheSlo, s.r.o.. Ždánice ...


Lloyd Morgan Assets

Lloyd Morgan Assets Developing Company s.r.o.Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9


Mgr. Martin Žižka Praha 4 - Modřany, Kolářova 902/28, PSČ 143 00JiTa - ECO s.r.o.,

Firmy - G & S INTERNATIONAL HOLDING AG Vaduz

Connection with Baker Tilly:

Weltweite Zusammenarbeit von obt mit baker tilly international

https://www.obt.ch/fileadmin/user_upload/.../kmu-praxis-ausgabe-2011-2012-20.pdf


P.R. International S.A.

Company Number
B56664
Incorporation Date
6 November 1996 (almost 21 years ago)
Company Type
Société anonyme
Jurisdiction
Luxembourg
Registered Address
  • 70, route d'Esch
    L - 1470 Luxembourg
  • Luxembourg

NICHOLAS JOHN BARFORD FIELDING

TGC Ordowska Spolka Komandytowa
2 Hrubieszowska Street,
01-209, Warsaw, Poland

PENTA LIMASOL

Penta Investments, s.r.o.
IČO: 24182451

FABRICE IVAN DUMONTHEIL - jednatel, FRENCH SHAREHOLDER in the Czech Republic
Paříž, 74 Rue Madame
den vzniku funkce: 1. 5. 2013

AL INVEST DUBAI

Al Invest ist eine Kreditinstitution in Krefeld, Deutschland sowie in Dubai.

AABAR Ltd. LUXEMBURG

The firm was formerly known as Aabar Petroleum

Investments Company PJSC. Aabar Investments PJS was founded in 2005 and is based in Abu Dhabi,
the United Arab Emirates. It operates as a subsidiary of International Petroleum Investment
Company PJSC.
Aabar Luxembourg Srl, Pearloil (Uk) Ltd.



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PostSubject: Safecap Software Devlopper   Wed Jul 19, 2017 6:05 pm

Francisco Fernandez, Avaloq
Avaloq-CEO und -Gründer Francisco Fernandez will mehr Zeit für sein Softwareunternehmen aufbringen. Darum baut er andere Engagements ab.
Sieben Jahre lang war Francisco Fernandez Verwaltungsrat (VR) des St. Galler Softwareunternehmens Adcubum. Nun ist Fernandez zurückgetreten – um sich künftig mehr auf seine Tätigkeit bei Avaloq zu konzentrieren, wie [Only admins are allowed to see this link] mitteilte. Für Fernandez ist Hans-Jürg Bernet in den VR gewählt worden.
Dass Fernandez Engagements abbaut, könnte durchaus aus einer Notwendigkeit erfolgen. Denn[Only admins are allowed to see this link]: Fortlaufende Internationalisierung mit dem Bankensoftwaregeschäft, Ausbau des Outsourcing-Angebots, Aufbau einer Fintech-Plattform und «last but not least» das Grossprojekt eines neuen Kernbankensystems für die Raiffeisen Gruppe.
Bleiben noch einige Mandate
Letzteres erfordert viel Engagement von Fernandez, es absorbiert nicht nur Avaloq-Ressourcen, er ist auch Vize-Verwaltungsratspräsident von Arizon, der Joint-Venture-Gesellschaft von Avaloq und Raiffeisen.
Umtriebig bleibt Fernandez dennoch auch ausserhalb seiner Aufgaben bei Avaloq: Er führt zwei Immobiliengesellschaften, Safecap und Alocat. Seit 2014 sitzt er auch im Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft FiveT Capital.

FiveT Capital Holding AG
Status: aktiv
Investmentgesellschaften
c/o Räber Treuhand GmbH
Churerstrasse 98, 8808 Pfäffikon SZ
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