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 BANK BSI TESSIN

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PostSubject: BANK BSI TESSIN   Wed Jul 26, 2017 6:16 pm

Was wirft die Finanzmarktaufsicht (Finma) dem Tessiner Vermögensverwalter BSI vor?


Gemäss dem Geldwäschereigesetz müssen Finanzinstitute die Transaktionen verstehen, die sie abwickeln. Das heisst, sie müssen sich der Risiken der Geschäfte bewusst sein und die Herkunft des Geldes abklären. Die BSI hat laut der Finma im Fall des malaysischen Staatsfonds 1MDB zwischen 2012 und 2015 grosse Transaktionen mit «undurchsichtigen Zwecken» ausgeführt und «trotz Verdachtsmomenten die Hintergründe nicht abgeklärt». Der Staatsfonds ist in Malaysia in eine Korruptionsaffäre verwickelt. Staatsfonds, darunter die von Malaysia und Abu Dhabi, zählten jüngst zu den rentabelsten Kunden der BSI.
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PostSubject: Re: BANK BSI TESSIN   Mon Sep 25, 2017 6:55 pm

Dem letzten der drei malaysischen Premierminister (M. Mohamad, A. Badawi und N. Razak) droht ein unrühmliches Ende. (Bild: Epa)


Mit dem Entzug der Bankenlizenz für die Bank BSI in Singapur und der Schweiz zeichnet sich ein unrühmliches Ende des Tessiner Geldhauses ab. Es beginnt gleichzeitig aber auch ein neues Kapitel, das bisher im Getöse des Entscheids untergegangen ist: Erstmals ist nun auch in Singapur offiziell von Geldwäsche die Rede, und erstmals ist klar, dass damit Kreise gemeint sind, die direkt oder indirekt mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB liiert sind. Man müsste also davon ausgehen, dass jetzt langsam mehr Licht in diesen Milliardenskandal kommt.
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